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農發行古縣支行開展反洗錢業務培訓

2023-9-18 17:56| 發布者: 解剛| 查看: 262| 評論: 0

為進一步夯實反洗錢工作基礎管理水平,提升反洗錢工作質效,近日,農發行古縣支行組織開展了反洗錢業務培訓。

本次培訓就客戶盡職調查、異常交易日常監測、受益所有人識別等方面開展重點講解,以日常工作中易發生的問題為切入點,選取典型案例詳細講解相關制度和實際操作的要求,實現了對宏觀形勢、理論知識與業務操作的全覆蓋,具有很強的針對性、實用性和操作性。

培訓期間,三合一專員與綜合部、客戶部針對重點客戶的交易情況、前期反洗錢工作中出現的特殊案例以及經辦人員盡職調查過程中存在的疑問進行了交流探討,進一步提高了員工對反洗錢工作的認識及反洗錢履職能力,取得了良好的學習效果。


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